阅读历史 |

第135章 难为(1 / 2)

加入书签

胡玉丽接着讲了当前洗钱犯罪的特点。胡玉丽就是研究洗钱的,讲课本不费劲,可是内心有障碍,讲起来就有些吃力,为克服紧张,喝了不少水。她喝了一杯,肖德国就亲自倒上一杯。

吃力也得讲。

当前,洗钱犯罪与走私、毒品以及贪污贿赂等犯罪日益交织,相互作用,复杂程度不断加深。大量走私、毒品等上游犯罪的发生导致洗钱犯罪呈高发态势,同时洗钱犯罪又进一步为其他犯罪活动“输血”,促使了其他犯罪活动的高发。

一、洗钱活动向中西部地区蔓延的趋势更加明显,组织性特点突出。

随着银行现代支付结算手段的出现和发展,为洗钱活动突破地域限制提供了更多便利。从重庆、广东公安机关破获的地下钱庄案及四川、云南、上海等地公安机关破获的地下钱庄案件看,涉嫌洗钱案件的资金流动均是跨地区进行,不法分子在中西部地区选择社会关系较多的中小城市开设洗钱账户,接收从深圳、广州、上海等沿海经济发达城市转出的资金,经过个人账户周转后再转回资金来源地。随着洗钱犯罪活动区域的延伸,洗钱犯罪活动组织性日益凸显。洗钱犯罪嫌疑人呈现一定的家族化,内部分工明确,有的甚至请会计师、律师等专业人士参与,发挥其专业特长。

二、洗钱犯罪活动手段多变,隐蔽性增强。随着高科技的广泛运用和新兴金融业务的产生,洗钱犯罪手段不断翻新,隐蔽性越来越强。除通过地下钱庄、现金走私、进出口贸易、经营性投资等方式洗钱外,不法分子还采取其他各种手段掩饰和隐瞒犯罪所得。一是控制大量银行账户转移资金,且多为使用虚假身份证件或借用他人证件开立,账户交易达到一定量时便不再使用,重新开设一批账户以逃避追查。洗钱犯罪嫌疑人动辄控制十几甚至几十个账户,专门为一些从事偷逃税等不法犯罪活动的公司和人员频繁转移资金。二是通过套现进行洗钱日渐突出。提取现金,切断资金去向通常是洗钱者的首选。近年来,非法办理转账、提现等资金支付结算业务的地下钱庄活动一直十分猖獗。

三、跨境转移资金手法更趋多样化,利用虚假外资向境内转移资金的情况有所增多。除传统的直接携带现金入境或通过虚假贸易等形式外,通过虚假外资形式向境内洗钱的情况增多。一些地下钱庄与个别地区不法分子相勾结,成立无实际经营业务的外资公司,并以资本金或增资等名义将外汇汇入,然后再使用假合同、假发票等虚假材料结汇,从而变相将资金转入境内。某省公安机关办理的一起案件中,犯罪嫌疑人利用注册的48家虚假外资企业,累计将数亿美元资金汇入境内。

归纳了三个特点,案例涉及一些省市,都是南方改革早的城市,其他落后的地区也有,就是没有本省的和本市的。其实本市的例子不少,虽然是查别的案子带出来的。

↑返回顶部↑

书页/目录